해성옵틱스(주)

정기 주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

○ 아 래 ○

1. 개최 일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 09시 
2. 개최 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 A동 202호
3. 주주명부 폐쇄기준일 : 2022년 12월 31일
4. 안건
   1. 보고 안건
      1. 제21기 (2022 사업연도) 영업보고
      2. 제21기 (2022 사업연도) 감사보고
      3. 제21기 (2022 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
   2. 부의 안건
      1. 제 1호 의안 : 제 21기 사업년도(2022.01.01.~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표

승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) (별첨1 참조)

1. 1. 2. 제 2호 의안 : 사외이사 이하춘 선임의 건 (별첨 2 참조)
      3. 제 3호 의안 : 2023 사업연도 이사 보수 한도액(20억원) 승인의 건 (별첨 3 참조)
      4. 제 4호 의안 : 2023 사업연도 감사 보수 한도액(2억원) 승인의 건 (별첨 4 참조)

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도의 도입을  결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :  https://vote.samsungpop.com 

  2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 21일 오전09시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

3) 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후

 의안별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

 

                                            2023년 03월 16일

 

해성옵틱스 주식회사 대표이사 김영찬 (직인생략)

명의개서 대리인 국민은행 은행장 허인